证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-079

广东嘉元科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股 份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

截至股权登记日，公司总股本为 659,907,307 股，其中公司回购专用证券账户中的股份 数量为 1,271,987 股，公司 2026 年员工持股计划账户上的股份数量为 549,543 股，根据相关 规定，前述合计 1,821,530 股股份不享有股东会表决权，公司享有表决权的股份总数为

658,085,777 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东会由公司 董事会召集，公司董事长廖平元先生因公无法现场出席会议，以通讯方式出席会 议，经半数以上董事共同推举公司董事、总裁（总经理）杨剑文先生主持本次会 议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯表决方式出席9人。
• 2、董事会秘书李恒宏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其 他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》

审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、议案 1－3 为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人

所持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

• 2、议案 1－3 已对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。

• 3、作为 2026 年限制性股票激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关

联关系的股东回避表决议案 1－3。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所 律师：李佳韵律师、达选博律师
• 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的 表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本次股东会决议合法有效。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 18 日