证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2026-029

中科寒武纪科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店二层金 辉 6 厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 628,292,969 股，其中公司回购专用证 券账户中的股份数量为 36,600 股，上述回购股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表 决权的股份总数为 628,256,369 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。本次会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事9人，列席9人；
• 2、 公司董事会秘书列席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 案

审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 4、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 案

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
• 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
• 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3 应回避表决的关联股东名称：拟作为 2026 年限制性股票激励计划的激励对

象的股东及与激励对象存在关联关系的股东

• 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师 律师：张明、周慧琳
• 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股

东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 18 日