证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2026-023

南方电网电力科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长姜海龙先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事8人，列席8人。
• 2、 公司董事会秘书赵子艺，其他高级管理人员叶敏娜列席会议。
• 3、 公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师皇甫天致、李心宇对本次 股东会进行现场见证。

二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司使用超募资金和自有资金收购广州粤能电力科技开发 有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、本次股东会会议的议案全部为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代 表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
• 2、本次股东会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
• 3、本次股东会会议议案 1 涉及关联交易，关联股东广东电网有限责任公司和南 方电网产业发展集团有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所 律师：皇甫天致、李心宇
• 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员 以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定， 本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 18 日