证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-046

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

|

|---|

一、董事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十次会议于 2026 年 8 月 17 日在嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室 以现场结合通讯方式召开。工作人员已于 2026 年 8 月 14 日将本次会议相关资料 （包括会议通知、会议议题资料等）以电子邮件、电话等方式送达全体董事。应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司高级管理人员等列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司章程》《董事会议事规则》等文件的相 关规定。

二、会议审议情况 会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以

下议案：

（一）审议通过《关于终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的议 案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议、第四届董事会战略 委员会第七次会议及第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司 2025 年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提

交公司股东会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的公告》。 特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 2026 年 8 月 18 日