证券代码：603284 证券简称：林平发展 公告编号：2026-031

安徽林平循环发展股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》

的规定和程序，安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十五次会议于 2026 年 8 月 14 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通 讯形式召开，会议通知于 2026 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长李 建设先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 2、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事认为公司 2026 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整 地反映了 2026 年半年度公司财务和经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《安徽林平循环发展股份有限公司 2026 年半年度报告》《安徽林平循环发展股份 有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

安徽林平循环发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日