海量数据关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

海量数据2026-08-18 00:00

摘要

1海量数据于2026年8月17日召开董事会，审议通过修订2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案。
2本次修订主要调整了募集资金总额及用途，更新了募投项目拟使用资金金额及可行性分析，补充了前次募投项目结项情况，并增加了经营业绩持续亏损风险及募投项目研发投入不确定性风险的提示。
3此次修订系对原方案的优化调整，不涉及发行对象等核心条款变更。

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2026-047

北京海量数据技术股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修 订情况说明的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“海量数据”或“公司”）于2026 年5月11日召开的公司第五届董事会第二次会议、2026年5月27日召开的2026年第 一次临时股东会审议通过了关于2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

公司于2026年8月17日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度 向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对 象发行股票募集资金总额作相应调整。

根据上述调整情况，公司同步修订了本次发行的预案、方案论证分析报告、 募集资金使用可行性分析报告等文件中的对应内容。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

章节章节内容修订情况
特别提示/1、更新本次发行相关事项的 审议情况；<br>2、调整本次募集资金金额及 用途；<br>3、补充前次募投项目结项的 审议情况<br>
第一节 本次向特定对象发 行股票方案概要一、发行人基本情况1、更新公司注册资本
二、本次向特定对象发行股 票的背景和目的1、更新公司本次发行的背景
四、本次发行方案概要1、调整本次募集资金金额及 用途
六、本次发行是否导致公司1、更新公司控股股东及实际
章节章节内容修订情况
控制权发生变化控制人持股情况
八、本次发行的审批程序1、更新本次发行相关事项的 审议情况
第二节 董事会关于本次募集 资金使用的可行性分析一、本次募集资金的使用计 划1、调整本次募集资金金额及 用途
二、本次募集资金投资项目 基本情况、必要性及可行性 分析1、调整本次募集资金投资项 目拟使用募集资金金额；<br>2、更新本次募集资金投资项 目的可行性<br>
第四节 本次向特定对象发行 相关的风险说明二、公司经营业绩持续亏损 的风险1、调整公司经营业绩持续亏 损的风险
四、募投项目风险1、增加募投项目研发投入的 不确定性风险
第六节 本次向特定对象发行 摊薄即期回报及填补措施一、本次向特定对象发行摊 薄即期回报对公司主要财务 指标的影响1、更新公司的股本情况
三、本次发行募集资金的必 要性与合理性分析1、调整本次募集资金金额

具体内容详见公司披露的《北京海量数据技术股份有限公司2026年度向特定 对象发行A股股票预案（修订稿）》《北京海量数据技术股份有限公司2026年度 向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《北京海量数据技术股 份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修 订稿）》《北京海量数据技术股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即 期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等公告文件。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会 2026年8月18日

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