证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-067

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

2026 年 8 月 17 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十七次会议。有关会议召开的 通知，公司已于 2026 年 8 月 5 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会 议由公司董事长余斌先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2026 年半年度报告》及其摘要 表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安

徽安孚电池科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报 告》

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安

徽安孚电池科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度 评估报告》

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 18 日