1中国一重发布2026年第一次临时股东会材料，定于8月28日召开会议。
2核心议案为审议免去陆文俊先生公司董事及董事长职务。
3原因是陆文俊因犯受贿罪被依法判处刑罚，公司董事会已审议通过免职事项并提请股东会表决。
4此次会议将完成对原董事长的正式罢免程序，属于公司治理层面的重大人事变动。
中国第一重型机械股份公司2026年第一次临时股东会会议议案
摘要
中国第一重型机械股份公司 601106
2026 年第一次临时股东会材料
二〇二六年八月
中国第一重型机械股份公司 2026 年第一次临时股东会议程及议案
会议时间：2026 年 8 月 28 日 14:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国
一重总部召开；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系 统进行。
会议议程： 一、审议议案 中国第一重型机械股份公司关于免去公司董事、董事长职务
的议案 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录
议案
中国第一重型机械股份公司 关于免去公司董事、董事长职务的议案
各位股东：
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）董事、董事长 陆文俊先生因犯受贿罪被依法判处刑罚，依据《中华人民共和国 公司法》及《中国第一重型机械股份公司章程》等相关规定，经 公司第四届董事会第六十六次会议审议通过，董事会同意免去陆 文俊先生董事长职务，并提请公司股东会审议免去陆文俊先生董 事职务。
现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2026 年 8 月 28 日
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