证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-062

宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于 2026 年 8 月 7 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十一届董事会第二十四次会议的通知，于 2026 年 8 月 17 日以通讯方式召开第十 一届董事会第二十四次会议。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集并主持，公司 董事会秘书赵佳凯先生列席。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的公告） 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
• 2、审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告》

• 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-063 号

公告） 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

• 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-064 号

公告） 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会 2026 年 8 月 18 日