证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-036 号

西藏天路股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议 于 2026 年 8 月 14 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五 日前发送至公司各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案进展情

况的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司审议通过了《西藏天路股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行

动方案进展情况》。

二、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司积极与兴业银行 股份有限公司拉萨分行、中信银行股份有限公司拉萨分行交流沟通，现拟向兴业 银行股份有限公司拉萨分行申请敞口授信额度 3.64 亿元，向中信银行股份有限 公司拉萨分行申请敞口授信额度 4 亿元，具体事项以银行批复为准。

授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的 实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相 关手续，签署贷款相关合同及文件。

三、审议通过了关于《公司 2026 年半年度报告及摘要》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公 司 2026 年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日