证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2026-036

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 十七次会议通知于 2026 年 8 月 4 日分别以送达、电子邮件等方式通 知全体董事及相关人员。会议于 2026 年 8 月 14 日以现场会议的方式 召开。应当参与表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加 2026

年度日常关联交易事项的议案》。 该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司独立董事专门会议全票通

过，并同意提交董事会审议。 关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-

• 037 号《关于增加 2026 年度日常关联交易事项的公告》。 （二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年半年

度利润分配预案》。

2026 年半年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），拟派发现金红 利合计 364,598,146.20 元（含税）。本次公司利润分配不送红股，也不 以资本公积金转增股本。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。

该议案尚须提交公司股东会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-

• 038 号《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。 （三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计

师事务所的议案》。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。

该议案尚须提交公司股东会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-

• 039 号《关于续聘会计师事务所的公告》。 （四）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向参股公

司提供财务资助的议案》。

公司拟向参股公司云南友天新能源科技有限公司按 49%持股比 例提供 21,070 万元股东借款；借款期限自公司股东会决议通过之日 后，第一笔借款实际发放之日起至 2027 年 12 月 31 日止，借款年化 利率 2.8%。

该议案尚须提交公司股东会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-

• 040 号《关于向参股公司提供财务资助的公告》。 （五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级

管理人员 2025 年业绩考核结果的议案》。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司第十届董事会薪酬与考核 委员会 2026 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董 事会审议。

基于谨慎性原则，董事、总经理王宗勇先生作为考核对象，对该 议案回避表决。

（六）5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级

• 管理人员 2025 年年度薪酬兑现的议案》。 该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司第十届董事会薪酬与考核

委员会 2026 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董 事会审议。

基于谨慎性原则，董事长、党委书记宋立强先生，董事、总经理 王宗勇先生，董事、党委副书记、工会主席胡耀坤先生作为考核对象， 对该议案回避表决。

（七）5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司 高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司第十届董事会薪酬与考核 委员会 2026 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董 事会审议。

基于谨慎性原则，董事长、党委书记宋立强先生，董事、总经理 王宗勇先生，董事、党委副书记、工会主席胡耀坤先生作为考核对象， 对该议案回避表决。

（八）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级

• 管理人员 2026 年年度业绩合同指标的议案》。 该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司第十届董事会薪酬与考核

委员会 2026 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董 事会审议。

基于谨慎性原则，董事、总经理王宗勇先生作为考核对象，对该 议案回避表决。

（九）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于云南 云天化集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司独立董事专门会议全票通

过，并同意提交董事会审议。 关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化关于

云南云天化集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

（十）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2026 年 度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（十一）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年半 年度报告及其摘要》。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2026 年 半年度报告及摘要》。

（十二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026042 号《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 18 日