证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2026-059

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 13 日
• 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室
• 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以专人送出及邮件

方式发出

• 5.会议主持人：董事长陈帮国先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员及有关管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团

铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王贻明、魏朱宝、王宁、姚玲因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-060）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第四届董事

会战略委员会2026年第二次会议和第四届董事会2026年第二次独立董事专门会 议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.bse.cn）披露的《关于对外投资拟设立境外全资子公司的公告》（公告编 号：2026-062）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第四届董事

会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审 议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟设立分公司的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.bse.cn）披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2026-063）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。

• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的议案 （提供网络投票）》 1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 1 日召开 2026 年第三次临时股东会审议上述需提交股 东会审议的议案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网 络投票）》（公告编号：2026-064）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第二十 二次会议决议》

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委 员会 2026 年第三次会议决议》

（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会战略委 员会 2026 年第二次会议决议》

（四）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会 2026 年 第二次独立董事专门会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 17 日