证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-089

海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 17 日
• 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
• 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出
• 5.会议主持人：董事长张振方先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汤启立、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 本议案的具 体 内 容 详 见公司同日在北 京证券 交 易 所 信 息 披 露 平 台

（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-090）、《2026

年半年度报告摘要》（公告编号：2026-091）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》； （二）《海能未来技术集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第四次会

议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 17 日