证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2026-050 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
• 2、本次股东会审议通过修正可转债转股价格议案。
• 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
• 4、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

• 1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 17 日 15:00
• 2、现场会议地址：江苏省常州市钟楼区腾辉路 1-8 号，公司一楼会议室。
• 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月

17 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 8 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2026 年第三次临时股东

会通知的公告（公告编号：2026-049）已于 2026 年 7 月 29 日刊登于中国证监会指定的创 业板信息披露媒体。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、高级管理人 员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

出席(含委托出席)本次股东会的股东及股东代表共计 171 人，代表公司有表决权的股 份 86,944,003 股，占公司有表决权股份总数的 23.1603%。其中：出席(含委托出席)本次股 东会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表公司有表决权的股份 71,055,100 股，占公 司有表决权股份总数的 18.9278%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有 效表决的股东及股东代理人共计 168 人，代表公司有表决权的股份 15,888,903 股，占公司 有表决权股份总数的 4.2325%。

出席(含委托出席)本次股东会的公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）共 168 人，代表公司 有表决权的股份 15,888,903 股，占公司有表决权股份总数的 4.2325%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 1.00 为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京君合（杭州）律师事务所指派的陈旭楠、谢梦兰律师现场见证，并 为本次股东会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。其结 论意见为：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、 《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人资格合法有 效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、2026 年第三次临时股东会决议；
• 2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026

年第三次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 17 日