证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2026-074

珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 17 日
• 2.会议召开地点：派特尔公司会议室
• 3.会议召开方式：现场召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以通信方式方式发出
• 5.会议主持人：董事长陈宇
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等相关规定，公司结合 2026 年半年度实际经营情况，编制了 2026 年半年度报告

及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-075）、《2026 年半年度报告摘要》（公 告编号：2026-076）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将本议案提

交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司 2026 年半 年度募集资金相关情况，公司编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-077）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将本议案提

交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》； （二）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会

议决议》。

珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 17 日