摘要

1海融科技于2026年8月17日召开第一次临时股东会，审议通过两项议案：一是IPO募投项目结项并将节余及超募资金永久补充流动资金；

2二是对外投资收购股权并签订长期战略合作协议。

3两项议案均获99.99%以上高票通过，无否决提案。

4出席会议股东代表股份占总股本72.68%，律师见证决议合法有效。

证券代码：300915 证券简称：海融科技公告编号：2026-057

上海海融食品科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

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9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

简称“公司”）会议室

72.6775%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 90,911,540 股，占公司有表决权股份总数的

72.4756%。通过网络投票的股东 39 人，代表股份 253,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.2019%。（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 442,540 股，占公司有表决权股份总数的

0.3528%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 189,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1509%。

通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 253,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.2019%。 8、公司董事、高级管理人员和上海融孚律师事务所律师出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的议案	总表决情况	91,163,540	99.9986%	1,240	0.0014%	0	0%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	441,300	99.7198%	1,240	0.2802%	0	0%	0	0%
2.00	关于对外投资收购股权并签订长期战略合作协议的议案	总表决情况	91,163,540	99.9986%	1,240	0.0014%	0	0%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	441,300	99.7198%	1,240	0.2802%	0	0%	0	0%

上海融孚律师事务所指派曹发平、林静律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见

书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会会议人员的资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 17 日