证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2026-034

杭萧钢构股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 公司全体董事出席了本次会议。

 本次董事会审议的议案获得通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会 议通知于 2026 年 8 月 4 日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本 次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 的有关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》。 同意公司 2026 年半年度报告及摘要具体内容。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2026 年半年度报告全文详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《杭萧钢构股份有限公司 2026 年半年度报告》； 公 司 2026 年 半 年 度 报 告 摘 要 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《杭萧钢构股 份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配方案》。 同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税）。截至 2026 年

6 月 30 日，公司总股本为 2,358,968,436 股，以此计算合计拟派发现金红利

44,820,400.28 元（含税），占公司 2026 年半年度合并报表归属于母公司股东 净利润的 54.88%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构 2026 年半年度利润分配方案公告》 （公告编号：2026-032）。

（三） 审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于召开 2026 年第一次临时股东会 的通知》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会 2026 年 8 月 17 日