证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2026-046

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 四届董事会第七次会议已于 2026 年 8 月 13 日以通讯方式召开。本次会议为紧急 会议，经公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知于 当日以口头方式向全体董事送达。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长付丽华女士召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记录了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

为进一步完善公司激励机制，调动公司各级管理人员、核心骨干的积极性，

推动公司的长远发展。公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购 股份拟用于股权激励或员工持股计划。本议案采用逐项表决方式，具体表决结果 如下：

• （1）回购股份的目的 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• （2）回购股份符合相关条件

• 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• （3）拟回购股份的方式、价格区间

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （4）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购

资金的总额

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （5）回购股份的资金来源

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （6）回购股份的实施期限

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （7）预计回购完成后公司股权结构的变动情况

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （8）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、

未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损 害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （9）公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在

董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者 与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （10）公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、

持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月是否存在减持计划

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （11）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的

相关安排

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （12）提请董事会授权管理层办理本次回购股份事宜

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

二、备查文件

• 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
• 2、公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十五日