共达电声股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二 十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 14 日下午以现 场与网络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于 2026 年 8 月 3 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长周思远主持， 公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 等有关规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，表决并通过了以下议案： 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 为了持续加强公司外延式产业链的布局，进一步提高公司的整体 竞争实力，公司拟以自有资金人民币2,000万元与关联方广州韦豪半 导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）共同对合肥硅臻芯片技术有 限公司进行投资，并于同日签署了《合肥硅臻芯片技术有限公司之增 资协议》《合肥硅臻芯片技术有限公司股东协议》。在本次投资完成 后，公司将合计持有其1.7813%的股权。

本议案已经董事会独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会

审 议 通 过 。 具 体 详 见 公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事周思远、 陆正杨回避表决。

2、《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期 权的议案》

鉴于《2026年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经 成就，根据公司2025年度股东会的授权，董事会确定以2026年8月14 日为预留授权日，向2名激励对象授予80万份股票期权，行权价格为 人民币25.59元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司登 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励 对象授予预留股票期权的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预

留授予第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，结 合公司2025年度已实现的业绩情况和各激励对象在2025年度的个人 业绩考评结果，董事会认为公司2024年股票期权激励计划首次授予第 二个行权期及预留授予第一个行权期的行权条件已成就，公司2024 年股票期权激励计划首次授予106名激励对象在第二个行权期可申请 行权的股票期权数量为410.85万份；公司2024年股票期权激励计划预 留授予15名激励对象在第一个行权期可申请行权的股票期权数量为

46.00万份。行权价格为人民币10.54元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司于 同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》的《关于2024年股票期权激励计划首次 授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事周思远、

陆正杨、张常善、傅爱善、辛付东回避表决。 4、《2026年半年度报告（全文及摘要）》 本议案已经审计委员会审议通过。全文详见公司于同日登载于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告全 文》。

摘 要 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》的《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
• 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
• 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
• 4、公司第六届董事会审计委员会第十六次、十七次会议决议；
• 5、公司第六届董事会战略委员会第十一次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会 二〇二六年八月十五日