证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-065

浙江华是科技股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 08 月 31 日 14:00
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08

月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 26 日
• 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座一楼会议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
• 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式

• （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委

托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股 东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

• （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公 章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加 盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

• （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托

人身份证办理登记手续；

• （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件进行登记，信函、电子邮件登

记时间以公司实际收到为准，来信请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《授权委托书》 （附件二），以便登记确认，公司不接受电话登记。

• 2、登记时间：2026 年 8 月 28 日 9:00-17:00
• 3、登记地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座证券事务部
• 4、会议联系方式： 联系人：叶海珍、褚国妹 联系电话：0571-87356421 传 真：0571-28000066-8832

• 电子邮箱：hskj@zjwhyis.com 联系地址：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座证券事务部
• 5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到达会场，以便办理签到入场手续。本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议 。 特此公告。

浙江华是科技股份有限公司 董事会 2026 年 08 月 15 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351218”，投票简称为“华是投票”。
• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 08 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 08 月 31 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

浙江华是科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江华是科技股份有限公司于 2026 年 08 月 31 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下 方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：