证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-032

深圳齐心集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议的会议通知于 2026 年 8 月 3 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 8 月 13 日在公司 会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议由董事长陈钦鹏先生主持，董事会秘书等公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符 合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值准备，能够更加公允、客观地反映2026年半 年度公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计 信息。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对本次计提资产减值准备事项无异议。 《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-033。 2、审议并通过《2026 年半年度报告及摘要》 董事会审计委员会已对2026年半年度财务报告和2026年半年度报告及摘要中的财务信息

进行审议并审核通过。

董事会认为，公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合相关法律、法规规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2026 年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，

公告编号：2026-034。《2026 年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

3、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

2026 年 5 月 22 日，公司 2025 年年度股东会以特别决议方式审议通过了《<2026 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要》《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于 提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施 2026 年限制性股票激励计划获得股东会批准，股东会授权董事会办理本次限制性股票激励计 划所涉及的公司注册资本变更登记和对应的《公司章程》修订的所有事宜。

根据该激励计划，公司已向符合条件的 29 名激励对象授予 2,700,000 股限制性股票，并 完成了授予登记工作，该限制性股票于 2026 年 6 月 16 日新增发行上市。

根据有关法律法规的规定和公司 2026 年限制性股票新增发行实际情况，公司将对《公司

章程》的注册资本、股份总数作出相应修订，以及注册资本工商变更。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据股东会授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项经本次董事会审议通过后，

无需再提交股东会审议。公司在董事会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券 时报》《上海证券报》，公告编号：2026-035。修订后的《公司章程》与本公告同日登载于巨潮 资讯网。

4、审议并通过《2026 年半年度利润分配预案》

为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2026 年半年度利 润分配预案为：以公司现有总股本 724,007,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计共分配现金红利 50,680,555.31 元，不进行资本公积转增股本，不送 红股。

如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购、股权 激励等原因而发生变化的，公司将按照现金分红比例不变原则，保持每 10 股利润分配额度不 变，相应变动利润分配总额。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本次利润分配预案无异议。 《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时

报》《上海证券报》，公告编号：2026-036。 5、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 鉴于本次会议审议的议案 4 尚需提交股东会审议，董事会决定于 2026 年 8 月 31 日下午

14：30 在深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投 票表决相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券

时报》《上海证券报》，公告编号：2026-037。

三、备查文件

• 1、第九届董事会第九次会议决议。
• 2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会 2026 年 8 月 15 日