证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2026-051

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 08 月 31 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 08 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券

交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ） 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只 能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表 决方式，若同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次有效投票表决结果 为准。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 24 日

• 7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 8 月 24 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加 表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并 表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、高级管理人员。
• （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室 二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、上述提案已经公司于 2026 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第十六次

会议审议通过。具体内容详见 2026 年 8 月 15 日披露于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3、提案 4 涉及选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性

尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

• 4、提案 4、提案 5 将采取累积投票方式选举，本次股东会应选举独立董

事 4 人、非独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 4 包含 4 项子议案，提案 5 包含 3 项子议案，均需逐项表决。

• 5、提案 4.04、提案 5.03 的表决结果生效将以本次股东会提案 1 获得审议

通过为前提。

• 6、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司 将就本次股东会议案中影响中小投资者利益的重大事项议案，对中小投资者的 表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

• 7、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、制度

的规定，提案 1、提案 2、提案 3 为特别决议事项，需经出席股东会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

• 1、现场登记时间：2026 年 8 月 27 日（星期四：上午 9:30-11:30，下午

14:00-16:00）

• 2、现场登记地点：公司董事会办公室
• 3、登记办法：

• （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

• （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证

或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人 有效身份证件、股东授权委托书。

• （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复

印件及受托人身份证办理登记手续。

• （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电

话登记。信函或传真方式须在 2026 年 8 月 27 日 17:00 前送达本公司。如通过 信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。

• 4、通信地址： 地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 邮编：412003 联系人：肖兰 联系电话：0731-22778608 联系传真：0731-22778606
• 5、其他事项 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2026 年 08 月 14 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350665”，投票简称为

“飞鹿投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事 如提案编码表的提案 4，采用等额选举，应选人数为 4 位 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以在 4 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非独立董事 如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 08 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 08 月 31 日，9:15—15:00。
• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上

市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份 认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席株洲飞鹿高新 材料技术股份有限公司于 2026 年 08 月 31 日召开的 2026 年第三次临时股东 会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

注：本表复印有效