证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-025

卫星化学股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通 知于2026年8月3日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2026年8月13日在 公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实 际出席的董事9人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以

下议案：

1．审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制的公司 2026 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-027）和披露 于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年 半年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三季度会议审议通过了本议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2．审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量

回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-028）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1．公司第五届董事会第十七次会议决议；
• 2．公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三季度会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会 二〇二六年八月十五日