证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2026-031

江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8 月 3 日以通讯方 式通知公司第七届董事会成员于 2026 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开第七 届董事会第七次会议。会议如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议由董事长庄育安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》； 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》； 具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于修订<董事会投资决策委员会工作细则>的议案》。 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 15 日

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