证券代码：000078 证券简称：ST 海王 公告编号：2026-065

深圳市海王生物工程股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

• （1）现场会议：2026 年 8 月 14 日（星期五）下午 14:00
• （2）网络投票：2026年8月14日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票时间为2026年8月14日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年8月 14日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点 深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室 （三）会议召集人 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股

股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事局副主席、常务副总裁张翼飞先生主持召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股

东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。

三、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 1,098 人，代表股份 1,243,482,022 股，占公司有 表决权股份总数的 47.2605%。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,218,512,221 股，占公司有表决权股份总数的 46.3115%。通过网络投票的股东 1,093 人，代表股份 24,969,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.9490%。

中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 1,095 人，代表股份 24,975,101 股，占公司 有表决权股份总数的 0.9492%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 1,093 人，代表股份 24,969,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.9490%。

（二）公司董事、部分高级管理人员出席或列席了会议。 （三）见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 总表决情况： 同意 1,240,162,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7330%；

反对 2,854,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2295%；弃权 465,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的 0.0374%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 21,655,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7083%；反对 2,854,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 11.4283%；弃权 465,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股），占出席

• 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8635%。 2、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 总表决情况： 同意 1,240,134,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7308%；

反对 2,837,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2282%；弃权 510,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的 0.0410%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 21,627,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5963%；反对 2,837,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 11.3605%；弃权 510,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席

• 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0432%。 3、审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》 总表决情况： 同意 1,233,068,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1625%；

反对 9,958,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8008%；弃权 455,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的 0.0366%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 14,561,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.3041%；反对 9,958,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 39.8728%；弃权 455,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8230%。

4、审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》 总表决情况： 同意 1,230,482,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9546%；

反对 12,551,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0094%；弃权 448,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的 0.0361%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 11,975,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.9484%；反对 12,551,231 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的 50.2550%；弃权 448,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7966%。

五、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：曹中海、徐梦丹 （三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、

现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以 及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合 法有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息 披露资料一并公告。

六、备查文件

（一）深圳市海王生物工程股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议； （二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市海王生物工程股份

有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二六年八月十四日