证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2026-055

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2026 年 08 月 11 日以书面方式送达全体董事，并于 2026 年 08 月 14 日以现场方式加通讯 表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞 金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 为满足东莞领航电子新材料有限公司（以下简称“领航电子”）后续 业务发展和研发投入资金需求，同时基于公司整体战略布局规划，董事会 同意公司拟以自有资金分两期认缴，共向领航电子增资 2,500 万元。第一 期增资公司支付 1500 万元，对应认缴领航电子新增注册资本 677,027 元， 持股比例由原 28.49%上调至 31.4248%。第二期增自领航电子取得目标客 户出具的正式、具备履约效力的有价采购订单后，公司支付剩余 1000 万 元，对应认缴目标公司剩余新增注册资本 451,352 元，公司股权比例进一 步上调至 33.2535%。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通 过。

关联董事杨璐、YANG ZHEN 回避表决。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发

布的公告。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司拟定于 2026 年 9 月 1 日（星期二）15:00 在公司总部四楼会议室

召开 2026 年第一次临时股东会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。 以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：w

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东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2026 年 08 月 15 日