证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-035 债券代码：148437 债券简称：23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司 九届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次董事会于 2026 年 8 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 14 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议 的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，就提交会议的议 案形成以下决议：

一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于 2026 年 半年度计提资产减值准备及冲回信用减值准备的议案；

详细内容见2026年8月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2026年半年度计 提资产减值准备及冲回信用减值准备的公告》。

二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新 疆中泰化学股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；

详细内容见2026年8月15日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《新疆中泰化学股份有限公司董事会秘书工作细则》。

三、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于《新疆 中泰化学股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》的议案。

公司《2026 年半年度报告》已经 2026 年第八次董事会审计委员会会议审议

通过。

报告全文内容见2026年8月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司2026年半年度报告》。

报告摘要内容见2026年8月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司2026年半年度 报告摘要》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会 二〇二六年八月十五日