摘要

1深南电路于2026年8月14日召开第二次临时股东会，审议通过了向特定对象发行股票、募集资金使用可行性、未来三年股东回报规划及回购注销部分限制性股票等10项议案。

2所有议案均获高票通过，同意比例超99%，中小股东支持率亦超99%。

3会议程序合法合规，律师出具肯定法律意见。

4本次定增旨在补充资金推动业务发展，同时优化股权结构与激励机制。

证券代码：002916 证券简称：深南电路公告编号：2026-038

深南电路股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 14 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 08 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室
6、现场会议主持人：董事长杨之诚先生本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 1,434 名，代表股份

527,391,701 股，占公司有表决权股份总数的 77.4248%。其中：（1）现场会议出席情况出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 16 名，代表股份

427,952,465 股，占公司有表决权股份总数的 62.8264%。（2）网络投票情况通过网络投票的股东共 1,418 名，代表股份 99,439,236 股，占公司有表决

权股份总数的 14.5984%。（3）参加投票的中小股东情况本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 1,430 人，代表有表决权的股份数为 99,640,534 股，占公司有表决权股份总数的 14.6279%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如

下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	总表决情况	526,65 3,405	99.86 00%	734,435	0.13 93%	3,861	0.000 7%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	98,902, 238	99.25 90%	734,435	0.73 71%	3,861	0.003 9%	0	0%
2.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	526,65 6,653	99.86 06%	729,187	0.13 83%	5,861	0.001 1%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	98,905, 486	99.26 23%	729,187	0.73 18%	5,861	0.005 9%	0	0%
2.02	发行方式与发行时间	总表决情况	526,65 6,553	99.86 06%	729,187	0.13 83%	5,961	0.001 1%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	98,905, 386	99.26 22%	729,187	0.73 18%	5,961	0.006 0%	0	0%
2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	526,65 6,653	99.86 06%	729,287	0.13 83%	5,761	0.001 1%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	98,905, 486	99.26 23%	729,287	0.73 19%	5,761	0.005 8%	0	0%
2.04	定价基准	总表决情况	526,65 1,813	99.85 97%	734,027	0.13 92%	5,861	0.001 1%	0	0%	通过

	日、发行价格和定价原则	其中，中小股东的表决情况	98,900, 646	99.25 74%	734,027	0.73 67%	5,861	0.005 9%	0%
2.05	发行数量	总表决情况	526,65 5,898	99.86 05%	731,187	0.13 86%	4,616	0.000 9%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	98,904, 731	99.26 15%	731,187	0.73 38%	4,616	0.004 6%	0%
2.06	限售期	总表决情况	526,65 1,513	99.85 97%	734,027	0.13 92%	6,161	0.001 2%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	98,900, 346	99.25 71%	734,027	0.73 67%	6,161	0.006 2%	0%
2.07	募集资金投向	总表决情况	526,65 8,753	99.86 10%	729,187	0.13 83%	3,761	0.000 7%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	98,907, 586	99.26 44%	729,187	0.73 18%	3,761	0.003 8%	0%
2.08	上市地点	总表决情况	526,65 6,453	99.86 06%	731,187	0.13 86%	4,061	0.000 8%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	98,905, 286	99.26 21%	731,187	0.73 38%	4,061	0.004 1%	0%
2.09	本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排	总表决情况	526,65 5,361	99.86 04%	732,279	0.13 88%	4,061	0.000 8%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	98,904, 194	99.26 10%	732,279	0.73 49%	4,061	0.004 1%	0%
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	总表决情况	526,65 5,141	99.86 03%	729,187	0.13 83%	7,373	0.001 4%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	98,903, 974	99.26 08%	729,187	0.73 18%	7,373	0.007 4%	0%
3.00	关于公司 2026 年度向<br><br>特定对象发行股票预案的议案	总表决情况	526,64 5,293	99.85 85%	742,147	0.14 07%	4,261	0.000 8%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	98,894, 126	99.25 09%	742,147	0.74 48%	4,261	0.004 3%	0%
4.00	关于公司 2026 年度向<br><br>特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	总表决情况	526,64 5,293	99.85 85%	742,147	0.14 07%	4,261	0.000 8%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	98,894, 126	99.25 09%	742,147	0.74 48%	4,261	0.004 3%	0%
5.00	关于公司 2026 年度向<br><br>特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	总表决情况	527,01 6,973	99.92 89%	370,667	0.07 03%	4,061	0.000 8%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	99,265, 806	99.62 39%	370,667	0.37 20%	4,061	0.004 1%	0%
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	总表决情况	526,98 8,172	99.92 35%	399,456	0.07 57%	4,073	0.000 8%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	99,237, 005	99.59 50%	399,456	0.40 09%	4,073	0.004 1%	0%
7.00	关于公司	总表决情况	527,01 5,965	99.92 88%	369,563	0.07 01%	6,173	0.001 2%	0%	通过

	2026 年度向<br><br>特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	其中，中小股东的表决情况	99,264, 798	99.62 29%	369,563	0.37 09%	6,173	0.006 2%	0%
8.00	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	总表决情况	526,99 4,802	99.92 47%	390,238	0.07 40%	6,661	0.001 3%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	99,243, 635	99.60 17%	390,238	0.39 16%	6,661	0.006 7%	0%
9.00	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	总表决情况	527,01 4,973	99.92 86%	370,567	0.07 03%	6,161	0.001 2%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	99,263, 806	99.62 19%	370,567	0.37 19%	6,161	0.006 2%	0%
10.00	关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案	总表决情况	526,98 6,414	99.92 32%	396,126	0.07 51%	9,161	0.001 7%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	99,235, 247	99.59 33%	396,126	0.39 76%	9,161	0.009 2%	0%

上述提案均为特别决议事项，均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
2、见证律师姓名：王浩律师、赵丹阳律师；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 2026 年第二次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司董事会 2026 年 08 月 14 日