证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2026-015

深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

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深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日 以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十六次会议。会议通知及会议资料 于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事及高级管理人员。 本次会议由董事长张致民先生主持，会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名， 其中董事张映华女士和周新黎女士以通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书 蔡波女士及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并

形成如下决议： 一、审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及其摘要》 2026 年半年度报告真实反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存

在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过相关议案。 《公司 2026 年半年度报告全文》、《公司 2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

经过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质、审计质量、服务水平等 情况的审核和考察，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期壹年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会

审议。 《 关 于 聘 请 2026 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，公司拟使用自有资金不超过 5,000 万元（以相关审批机构实际批准为准）在广东省深圳市设立全资子公司“深圳太辰光 技术有限公司”（暂定名，以最终注册为准。以下简称“太辰光技术”），出资完成后， 太辰光技术将成为公司的全资子公司。同时，公司董事会同意授权公司经营管理层具 体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 四、审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

根据发展战略规划，公司拟购买土地使用权并投资建设项目。该项目投资总额计 划约人民币 7.2 亿元（含土地购置费、建筑工程费、设备购置费及项目流动资金，具 体以实际投资金额为准），参与竞拍 1.72 万㎡土地，并投资建设项目。项目资金来源 于公司自有或自筹资金，公司将根据实际资金情况和实施进度情况进行合理规划调整， 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。同时，董事会授权公司管理层全权办 理签署土地出让合同、签署相关基建协议、推进投资项目建设等所有具体事宜。本次 投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

《 关 于 拟 购 买 土 地 使 用 权 并 投 资 建 设 项 目 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 五、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响正常业务经营和 确保资金安全性高的前提下，同意公司及子公司使用不超过 3 亿元（折合人民币）闲 置自有资金进行委托理财，资金在上述额度内可以循环滚动使用，授权有效期自本次 董事会审议通过之日起至 2027 年 8 月 31 日。

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为应对汇率波动风险、增加结汇期间弹性，同时增加票据支付比例，降低财务成

本，结合对公司未来经营发展的预期，公司重新向银行申请综合授信额度，额度合计 不超过 8 亿元人民币（考虑购买土地使用权并投资建设项目需要约 5 亿人民币资金）， 授信期限 36 个月（最终授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。综合授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行与公司实际发生 的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司根据经营及资金需求情况使用上述授信额度，董事会授权公司法定代表人张

致民先生全权代表公司签署相关法律文件。 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 七、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选

人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，现提名张 致民先生、张艺明先生、肖湘杰先生、侯丹先生、李彦毅先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东会通过之日起三年。为确保董事会 的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将 继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

经过充分讨论，公司董事会对上述 5 名非独立董事候选人进行了逐个表决。

• （1）提名张致民先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

• （2）提名张艺明先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

• （3）提名肖湘杰先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

• （4）提名侯丹先生为第六届董事会非独立董事候选人

• （5）提名李彦毅先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选

人进行分项投票表决。

八、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，现提名周 新黎女士、楼永辉先生、李继伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事任期自公司股东会通过之日起三年。为确保董事会的 正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依 照法律、法规的规定履行董事义务和职责。上述独立董事候选人的资格和独立性需经 深圳证券交易所审核无异议后，与公司其他董事候选人一并提交公司股东会审议。 经过充分讨论，公司董事会对上述 3 名独立董事候选人进行了逐个表决。

• （1）提名周新黎女士为第六届董事会独立董事候选人 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

• （2）提名楼永辉先生为第六届董事会独立董事候选人 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

• （3）提名李继伟先生为第六届董事会独立董事候选人 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选

人进行分项投票表决。

九、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

• 9.1 审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

• 9.2 审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》； 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

• 9.3 审议通过了《关于修订＜薪酬与激励管理制度＞的议案》； 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

• 9.4 审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》； 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

• 9.5 审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》；

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 本议案第 9.1 和 9.3 项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。 十、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 9 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会审议前述相关议案，本

次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 《 关 于 召 开 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 十一、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
• 2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
• 3、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议；
• 4、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议； 特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 15 日