证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-030 转债代码：118036 转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园 清华信息港科研楼 1101） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长 LIU KUN 先生主持会议，会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集 人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事9人，出席9人；
• 2、董事会秘书龚文静出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于董事会提议向下修正“力合转债”转股价格的议案 审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、本次审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
• 2、本次审议议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代表所持 表决权的三分之二以上通过；
• 3、股东会股权登记日持有“力合转债”的股东对议案 1 回避表决。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所 律师：石璁、程子恰
• 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次 股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会 2026 年 8 月 15 日