证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-039

上纬新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年9月1日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 9 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区 A8 栋 2 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 9 月 1 日

至2026 年 9 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

• 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议案已经公司 2026 年 8 月 14 日召开的第四届董事

会第六次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》予以披露。

• 2、特别决议议案：3、4、5
• 3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无
• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、

便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供 的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据 股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会 参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍 可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账 户所持相同类别普通股总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网 络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股的表决意见以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间 2026 年 8 月 26 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:30。 （二）登记地点 上海市浦东新区康桥商务绿洲 A8 栋 2 楼董事会办公室 （三）登记方式

• 1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件；自然人股东委托代

理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证 原件。

• 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法

定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法人股东法定 代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照 副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

• 3、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达

邮戳和电子邮件到达日应不迟于 2026 年 8 月 26 日 15:30，信函、电子邮件中需 注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登 记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式 联系地址：上海市浦东新区康桥商务绿洲 A8 栋 2 楼

联系电话：021-58098553 邮箱：ir@swancor.com.cn 联系人：吕潇楠

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 15 日

附件 1：授权委托书

 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书 上纬新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 1 日召 开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。