证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2026-044

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 七次会议通知已于 2026 年 8 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 14 日 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董 事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定， 表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2026 年半

年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司 2026 年上半年度的财务状况和 2026 年上半年度的经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案已经董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资 金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存 放、管理与实际使用情况与公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案已经董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2026 年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、

准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2026 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值 损失的相关资产计提减值准备。2026 年半年度确认的各项减值损失合计 11,147,864.85 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案已经董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于计提资产减 值准备的公告》。

（四）审议并通过《关于公司及全资子公司与关联人共同投资设立合伙企业 暨关联交易的议案》

根据公司发展战略及对新业务开拓发展需要，公司以及全资子公司苏州敏芯

致远投资管理有限公司（以下简称“敏芯致远”）拟与公司控股股东、实际控制 人、董事长兼总经理李刚先生共同出资 200 万元人民币设立苏州昶睿企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记机关最终核准为准）。

该合伙企业出资总额为人民币 200 万元，其中，公司拟作为有限合伙人认缴 出资人民币 108 万元，认缴出资比例为 54.00%；敏芯致远拟作为普通合伙人认 缴出资人民币 2 万元，认缴出资比例为 1%；李刚先生拟作为有限合伙人认缴出 资人民币 90 万元，认缴出资比例为 45.00%。

关联董事李刚先生已回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案已经独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于公司及全资 子公司与关联人共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日