证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2026-062

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十八次会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知 于 2026 年 8 月 12 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会议， 会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香 江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于进一步增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。 【详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城

地香江数据科技股份有限公司关于进一步增加经营范围并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2026-063）】。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于增加年度对外担保额度的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地

香江数据科技股份有限公司关于增加年度对外担保额度的公告》（公告号： 2026-064）】。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议 案》。

【详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城 地香江数据科技股份有限公司关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的公告》（公告编号：2026-065）】。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于提请召开临时股东会的议案》。 为审议公司进一步增加经营范围及修订《公司章程》等议案，拟召开 2026

年第三次临时股东会，会议时间另行通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
• 2、与本次董事会相关的专门委员会会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 14 日