证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-026

浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 4 日通 过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中委托出席董事 1 人，非独立董事童杰先生因工作安排冲突委托非 独立董事施扬先生代为出席。会议由公司董事长程为民先生主持。公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版

传媒股份有限公司 2026 年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2026 年半年度 报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董

事会审议通过了本议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版 传媒股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告 编号：2026-027）。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董

事会审议通过了本议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版

传媒股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董

事会审议通过了本议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度实施情

况评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份 有限公司2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析——其他披露事项”。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董

事会审议通过了本议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件

• 1.第三届董事会第十五次会议决议；
• 2.第三届董事会战略委员会 2026 年第四次会议决议；
• 3.第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议； 特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会 2026 年 8 月 15 日