证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-037

梅花生物科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三 次会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事

会审议。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （梅花生物科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要全文同日在

上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

1. 关于《公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报 告》的议案

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的 倡议》，积极践行“以投资者为本”的理念，持续推动公司高质量发展和投资价 值提升，公司于 2026 年 4 月 22 日披露了 2026 年度“提质增效重回报”行动方 案，根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，出具了《公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.关于增加公司 2026 年向金融机构融资总额的议案 公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关

于预计公司 2026 年向金融机构融资总额的议案》，鉴于公司票据业务需求增加， 公司 2026 年计划实际融资余额在原议案基础上增加 5 亿元，为母公司增加。

董事会同意自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述融资总额度内 办理每笔具体融资业务时不再单独召开董事会，并授权公司总经理何君先生在融 资额度内，签署相关文件和办理融资手续。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4.关于会计政策变更的议案 财政部于 2026 年 6 月 4 日印发《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕

7 号，以下简称“解释 20 号”），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估” “关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关事项作出统一规范。

为保证公司会计信息质量，确保财务报表真实、准确、完整反映公司财务状 况与经营成果，公司按照规定自 2026 年 1 月 1 日起执行解释 20 号，并对相关会 计政策予以相应变更。

本次会计政策变更是根据财政部统一规定执行，旨在提高会计信息质量、可 比性及可靠性，不涉及公司主观会计估计调整。基于公司当前业务与资产结构初 步评估，本次变更对公司当期及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量不产 生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事

会审议。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的

《梅花生物科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号：2026039）

三、备查文件

• 1.第十一届董事会第三次会议决议

• 2.审计委员会 2026 年第三次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 14 日