证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2026-027

浙数文化科技集团股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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公司第十届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月 14日以通讯会议方式召开，会议通知于2026年8月3日以书面形式发出。本次会议 应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通 过了以下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》 公司2026年半年度报告及摘要已提前经公司第十届董事会审计委员会2026

年第五次会议全体成员审议通过。具体报告内容详见《上海证券报》及上海证券 交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2026年中期利润分配预案》 本预案已提前经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议全体成员

审议通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本议案仍需提交公司股东会审议。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度实施 情况评估报告》

本报告已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2026年第五次会议全 体成员审议通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于制定〈公司内幕信息管理制度〉并废止〈公司内幕信

息知情人登记制度〉〈公司保密制度〉的议案》 制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年8月31日（星期一）15:00在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号 浙数文化科技园A座3楼306会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

浙数文化科技集团股份有限公司董事会 2026年8月15日