证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临 037

新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

|特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十八次会议于 2026 年 8 月 4 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，8 月 14 日上午 10：30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事 长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审 议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案； 同意公司 2026 年半年度报告及摘要。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026

年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于公司 2026 年半年度计提减值准备的议案；

依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计 提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状 况，同意公司 2026 年半年度计提减值准备 195,210,201.66 元。详见

同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-临 038 《关于公司 2026 年半年度计提减值准备的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、关于公司向农商行申请授信额度的议案。 同意公司向新疆农村商业银行股份有限公司石河子中心支行申

请 2026 年授信额度 2 亿元，期限三年，担保方式为信用担保。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会 2026 年 8 月 14 日