柳州化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料

柳化股份董事会 2026 年 8 月

目 录

2026 年第二次临时股东会议程.........................................................................1 议案一：关于修订《公司章程》相关条款的议案......................................... 2 议案二：关于增补公司董事的议案..................................................................3

2026 年第二次临时股东会议程

一、现场会议时间：2026 年 8 月 31 日下午 14:30 二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 四、会议议程

议案一：关于修订《公司章程》相关条款的议案

各位股东、各位股东代表：

受董事会委托，我现在向大家宣读关于修订《公司章程》相关条款的议案，请各位股东及代 表审议。

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》相关条款进行修订。具体修订的内容如下：

除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 31 日

议案二：关于增补公司董事的议案

各位股东、各位股东代表： 受董事会委托，我现在向大家宣读关于增补公司董事的议案，请各位股东及代表审议。 公司原董事陆胜云先生、莫善军先生辞职，为保证公司董事会的正常运转，经公司董事会推

荐，董事会提名委员会审核通过，拟提名杜虎伟先生、韦伟先生（个人简历见后）为公司第七届 董事会董事候选人，任期从股东会审议通过之日起至本届董事会完成换届为止。

请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 31 日

董事候选人简历：

杜虎伟，男，1984 年 2 月生，研究生，工学硕士。2009 年 7 月毕业于华中科技大学土木工程

与力学学院道路与铁道工程专业并获硕士学位。曾任柳州东城公共建设有限公司董事长，柳州汽 车检测有限公司董事长，柳州东投创业投资管理有限公司党支部书记、董事长，柳州阳和开发投 资有限公司董事长、总经理，广西柳州市东城投资开发集团有限公司金融事业部总经理，现任广 西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理。

截至目前，杜虎伟先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情 形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

韦伟，男，1981 年 9 月生，在职研究生，工商管理硕士。2020 年 8 月毕业于美国温斯洛普大 学工商学院工商管理专业并获硕士学位。曾任柳州化工股份有限公司职工监事、二造气分厂厂 长，广西柳化氯碱有限公司党总支部书记、董事长、总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经 理，柳州化学工业集团有限公司副总经理，现任广西柳州化工控股有限公司董事、柳州化学工业 集团有限公司董事。

截至目前，韦伟先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情 形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。