1颖泰生物于2026年8月13日召开第五届董事会第七次会议，全票审议通过《2026年半年度报告及摘要》和《关于核销部分应收款项的议案》。
2半年报及应收款项核销详情已同步披露。
3会议程序合法合规，9名董事全部出席并表决同意，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
4本次决议标志着公司中期业绩正式落地及资产质量清理动作实施。
[临时公告]颖泰生物:第五届董事会第七次会议决议公告
摘要
证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2026-046
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|
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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 3 日以电话
及电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：陈伯阳
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张松山、张海安、周曙光因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况 （一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
- 议案内容： 详细内容请见公司于 2026 年 8 月 14 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》 （公告编号：2026-047）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号： 2026-048）。
- 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过
并同意提交董事会审议。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
- 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于核销部分应收款项的议案》 1.议案内容：
详细内容请见公司于 2026 年 8 月 14 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物 科技股份有限公司关于核销部分应收款项的公告》（公告编号： 2026-049）。
- 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过
并同意提交董事会审议。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
- 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件 （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会审计委 员会第六次会议决议》 （二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第七次 会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 14 日
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