摘要

1富满微2026年第三次临时股东会决议公告显示，会议审议通过了发行H股并在港交所上市、转为境外募集股份有限公司、募集资金使用计划、修订公司章程及多项治理制度等议案。

2其中H股发行相关特别决议获99.95%以上高票通过。

3但续聘会计师事务所议案虽整体通过，中小股东反对比例高达71.47%，存在显著分歧。

4会议还通过了2026年拟采购重大设备、增选独立董事及购买责任险等事项。

证券代码：300671 证券简称：富满微公告编号：2026-042

富满微电子集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

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特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 14 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘景裕先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 211 人，代表股份 86,163,982 股，占公司有表决权股份总数的

38.9202%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 73,233,161 股，占公司有表决权股份总数的 33.0793%。

通过网络投票的股东 204 人，代表股份 12,930,821 股，占公司有表决权股份总数的 5.8408%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 206 人，代表股份 16,530,921 股，占公司有表决权股份总数的

7.4670%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,600,100 股，占公司有表决权股份总数的

1.6262%。

通过网络投票的中小股东 204 人，代表股份 12,930,821 股，占公司有表决权股份总数的 5.8408%。

公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议	总表决情况	86,12 7,882	99.95 81%	31,70 0	0.036 8%	4,400	0.005 1%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 4,821	99.78 16%	31,70 0	0.191 8%	4,400	0.026 6%	0	0%

	案》
2.01	上市地点	总表决情况	86,12 6,982	99.95 71%	31,40 0	0.036 4%	5,600	0.006 5%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 3,921	99.77 62%	31,40 0	0.189 9%	5,600	0.033 9%	0%
2.02	发行股票的种类和面值	总表决情况	86,12 6,982	99.95 71%	31,40 0	0.036 4%	5,600	0.006 5%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 3,921	99.77 62%	31,40 0	0.189 9%	5,600	0.033 9%	0%
2.03	发行及上市时间	总表决情况	86,12 6,882	99.95 69%	31,40 0	0.036 4%	5,700	0.006 6%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 3,821	99.77 56%	31,40 0	0.189 9%	5,700	0.034 5%	0%
2.04	发行方式	总表决情况	86,12 5,982	99.95 59%	31,40 0	0.036 4%	6,600	0.007 7%	0%	通过

		其中，中小股东的表决情况	16,49 2,921	99.77 01%	31,40 0	0.189 9%	6,600	0.039 9%	0%
2.05	发行规模	总表决情况	86,12 6,082	99.95 6%	31,40 0	0.036 4%	6,500	0.007 5%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 3,021	99.77 07%	31,40 0	0.189 9%	6,500	0.039 3%	0%
2.06	定价方式	总表决情况	86,12 6,982	99.95 71%	31,40 0	0.036 4%	5,600	0.006 5%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 3,921	99.77 62%	31,40 0	0.189 9%	5,600	0.033 9%	0%
2.07	发行对象	总表决情况	86,12 6,082	99.95 6%	31,40 0	0.036 4%	6,500	0.007 5%	0%	通过
		其中，中小股东	16,49 3,021	99.77 07%	31,40 0	0.189 9%	6,500	0.039 3%	0%

		的表决情况
2.08	发售原则	总表决情况	86,12 6,082	99.95 6%	31,40 0	0.036 4%	6,500	0.007 5%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 3,021	99.77 07%	31,40 0	0.189 9%	6,500	0.039 3%	0%
2.09	筹资成本分析	总表决情况	86,12 6,782	99.95 68%	31,60 0	0.036 7%	5,600	0.006 5%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 3,721	99.77 5%	31,60 0	0.191 2%	5,600	0.033 9%	0%
2.10	发行中介机构的选聘	总表决情况	86,12 6,782	99.95 68%	31,80 0	0.036 9%	5,400	0.006 3%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 3,721	99.77 5%	31,80 0	0.192 4%	5,400	0.032 7%	0%
3.00	《关	总表	86,12 6,482	99.95	31,80 0	0.036 9%	5,700	0.006 6%	0%	通过

	于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	决情况		65%
		其中，中小股东的表决情况	16,49 3,421	99.77 32%	31,80 0	0.192 4%	5,700	0.034 5%	0%
4.00	《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》	总表决情况	86,12 7,382	99.95 75%	31,70 0	0.036 8%	4,900	0.005 7%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 4,321	99.77 86%	31,70 0	0.191 8%	4,900	0.029 6%	0%
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与	总表决情况	86,12 7,182	99.95 73%	31,40 0	0.036 4%	5,400	0.006 3%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 4,121	99.77 74%	31,40 0	0.189 9%	5,400	0.032 7%	0%

	本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
6.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	总表决情况	86,12 7,682	99.95 79%	31,40 0	0.036 4%	4,900	0.005 7%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 4,621	99.78 04%	31,40 0	0.189 9%	4,900	0.029 6%	0%
7.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存	总表决情况	86,12 6,882	99.95 69%	31,70 0	0.036 8%	5,400	0.006 3%	0%	通过
		其中，中小股东	16,49 3,821	99.77 56%	31,70 0	0.191 8%	5,400	0.032 7%	0%

	利润分配方案的议案》	的表决情况
8.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<富满微电子集团股份有限公司章程（草案）> 及相关议事规则（草案）的议案》	总表决情况	86,12 7,282	99.95 74%	31,30 0	0.036 3%	5,400	0.006 3%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 4,221	99.77 8%	31,30 0	0.189 3%	5,400	0.032 7%	0%
9.01	《关于修订<关	总表决情况	86,12 7,682	99.95 79%	30,70 0	0.035 6%	5,600	0.006 5%	0%	通过

	联（连）交易决策制度（草案）> 的议案》	其中，中小股东的表决情况	16,49 4,621	99.78 04%	30,70 0	0.185 7%	5,600	0.033 9%	0%
9.02	《关于修订<独立董事工作制度（草案）> 的议案》	总表决情况	86,12 7,182	99.95 73%	31,10 0	0.036 1%	5,700	0.006 6%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 4,121	99.77 74%	31,10 0	0.188 1%	5,700	0.034 5%	0%
9.03	《关于修订<对外投资管理制度（草案）> 的议案》	总表决情况	86,13 1,382	99.96 22%	27,00 0	0.031 3%	5,600	0.006 5%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 8,321	99.80 28%	27,00 0	0.163 3%	5,600	0.033 9%	0%
9.04	《关于修	总表决情	86,13 0,282	99.96 09%	27,10 0	0.031 5%	6,600	0.007 7%	0%	通过

	订<募集资金专项存储制度（草案）> 的议案》	况
		其中，中小股东的表决情况	16,49 7,221	99.79 61%	27,10 0	0.163 9%	6,600	0.039 9%	0%
10.00	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》	总表决情况	86,13 0,582	99.96 12%	27,00 0	0.031 3%	6,400	0.007 4%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 7,521	99.79 8%	27,00 0	0.163 3%	6,400	0.038 7%	0%
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	总表决情况	86,13 0,782	99.96 15%	27,30 0	0.031 7%	5,900	0.006 8%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 7,721	99.79 92%	27,30 0	0.165 1%	5,900	0.035 7%	0%
12.00	《关于调整公司董	总表决情况	86,13 0,982	99.96 17%	27,60 0	0.032 %	5,400	0.006 3%	0%	通过
		其	16,49 7,921	99.80	27,60 0	0.167 %	5,400	0.032 7%	0%

	事会专门委员会设置及董事会专门委员会组成人员的议案》	中，中小股东的表决情况		04%
13.00	《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	总表决情况	16,49 7,321	99.79 67%	27,30 0	0.165 1%	6,300	0.038 1%	69,63 3,061	0.997 9%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,49 7,321	99.79 67%	27,30 0	0.165 1%	6,300	0.038 1%	0	0%
14.00	《关	总表	86,13 0,582	99.96	27,30 0	0.031 7%	6,100	0.007 1%	0	0%	通过

	于公司 2026 年拟采购重大设备的议案》	决情况		12%
		其中，中小股东的表决情况	16,49 7,521	99.79 8%	27,30 0	0.165 1%	6,100	0.036 9%	0%
15.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	74,34 3,522	86.28 14%	11,81 4,360	13.71 15%	6,100	0.007 1%	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,710 ,461	28.49 48%	11,81 4,360	71.46 83%	6,100	0.036 9%	0%

上述提案 1、提案 2、提案 3、提案 4、提案 5、提案 6、提案 7、提案 8 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师，孙静曲律师现场见证，并出具了法律意见

书。德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会会议决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 14 日