证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2026-048

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 14 日
• 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
• 3.会议召开方式：现场与通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 4 日以电话及书面方式发

出

• 5.会议主持人：巫界树先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事巫玟翰先生、陈矜女士、张春强先生因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

1. 议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）披露的《公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-046）、 《公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2026 年半年度权益分派预案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2026 年半年度权益分派预案公告》（公告 编号：2026-049）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 该议案已经公司第四届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容：

因公司第四届董事会第十五次会议的部分议案需要提请股东会审议，董事会 决定召集召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在北京证 券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于召开 2026 年第

一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-050）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 （二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会

议决议》

（三）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会 2026 年第二次独立董事 专门会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 14 日