证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-054

南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会十三次会议于 2026 年 8 月 14 日以通讯会议的方式召开。本次会 议通知已于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会 议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公 司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的通知和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过 了如下议案：

一、关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第三次临时股东会的 授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意 以 2026 年 8 月 14 日为首次授予日，以 7.57 元/股的价格向符合授予 条件的 74 名激励对象授予 588.00 万股第二类限制性股票。具体内容 详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激

励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-055）。 关联董事王志刚、徐瑾已回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月十四日