证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-042

江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。|

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江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六 次会议于2026年8月13日召开，公司决定于2026年8月31日（星期一）下午14:30在江 苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2026年第二次临时股东会，现将本 次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开

2026 年第二次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 08 月 31 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026

年 08 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 20 日
• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2026 年 08 月 20 日下午 15:00 收

市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书样本见附件一）；

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路 509 号公司会议室 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

• （1）上述议案为特别决议事项，须经参加本次股东会的股东所持有效表决权的三

分之二以上通过。

• （2）上述议案公司已经第四届董事会第十六次会议审议通过，公司于 2026 年 8

月 14 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 相关公告。

• （3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》的规定，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项 时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票 结果应当及时公开披露。公司在审议本次议案时将对中小投资者表决单独计票，单独

计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
• 2、登记时间：2026 年 8 月 21 日（星期五）上午 9:00~8 月 26 日（星期三）下午

16:00（信函以收到邮戳为准）。

• 3、登记地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请

注明“股东会”字样。

• 4、登记和表决时提交的文件要求：

• （1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本

人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托 人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书 （附件一）办理登记手续；

• （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明 书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、 营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权 委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

• （3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式

登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2026 年8月21日（星期五）上午9:00~8月26日（星期三）下午16:00前送达或传真、发送邮 箱至公司证券部，并进行电话确认。

• 5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场

办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

• 6、会议联系方式 联系人：徐一佳 电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328

电子邮箱：info@rnafilms.cn 通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部 邮政编码：215325

• 7、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、备查文件 （一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。

江苏日久光电股份有限公司 董事会

2026年8月14日

附件一：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股 份有限公司2026年第二次临时股东会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自 委托人签署之日起至本次股东会结束止。 委托人签名（或盖章）： 持股数量： 股 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）： 持有上市公司股份的性质： 委托人股票账号： 委托日期：2026年 月 日 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人， 应当加盖单位印章。

• 2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
• 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
• 4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件二：《参会股东登记表》

江苏日久光电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会回执

致：江苏日久光电股份有限公司

截至2026年 月 日下午股票交易结束，本人(本公司)持有江苏日久 光电股份有限公司A股股票 股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于 2026年8月31日(星期一)14:30召开的2026年第二次临时股东会。

股东账号：

出席人姓名：

股东签字(盖章)：

注：

• 1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。
• 2、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
• 3、拟出席现场会议股东（亲自或其授权委托的代理人）应于2026年8月21日（星期五）上午 9:00~8月26日（星期三）下午16:00前，将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式 送达至江苏日久光电股份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部 （邮编：215325），联系传真：0512-83639328，邮箱：info@rnafilms.cn（传真请注明：转证券 部）。任意方式送达后请致电确认。

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：363015
• 2、投票简称：日久投票
• 3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026年8月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月31日（现场股东会召开当日）9：

15，结束时间为2026年8月31日（现场股东会结束当日）15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股

东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。