证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-039

江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第四届董事会 第十六次会议于2026年8月13日上午10:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议通知于2026年8月3日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实 际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊，合计2 人）。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议，会议由董事长陈超先生 主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 公司的董事、高级管理人员保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。 公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026

年半年度报告》。

公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司的实际情况， 公司拟对现行的《董事会秘书工作细则》中的相关条款进行修订。

修订后的内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《董事会秘书工作细则》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章

程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大股东 利益，增强投资者信心，公司拟对 2024 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第十八次会议 审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途进行变更，由原方案 “本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，在公司披露回购结果暨股份变动公告 十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内 完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序 予以注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即注销公司回购专用证券账户 中 2024 年已回购的 4,828,900 股股份，并相应减少公司注册资本。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第七次会议审议通过。 公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2026-040）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请于2026年8月31日（星期一）下午 14:30召开公司2026年第二次临时股东会。公司同日于《证券时报》《上海证券报》及 本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年 第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》； （二）《江苏日久光电股份有限公司第四届审计委员会第二十二次会议决议》； （三）《江苏日久光电股份有限公司第四届战略委员会第七次会议决议》。 特此公告。

江苏日久光电股份有限公司 董事会 2026年8月14日