证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2026-035

滁州多利汽车科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第六次会议通 知 2026 年 7 月 31 日以书面方式发出，会议于 2026 年 8 月 13 日在公司办公地点 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议 由董事长邓丽琴女士主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2026 年半年度财务报告、2026 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过并获全票

同意。

详 见 2026 年 8 月 14 日 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2026 年半年度报告》以及刊登于 2026 年 8 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》 及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2026 年 半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）

2、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过并获全票

同意。 详见刊登于 2026 年 8 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情

况的专项报告》（公告编号：2026-037）。 3、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见刊登于 2026 年 8 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2026-038）。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第六次会议决议；
• 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二六年八月十四日