证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-058

华映科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第六次会议通知于 2026 年 8 月 3 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2026 年 8 月 13 日在福州市马尾区马尾镇儒江西路 12 号 T2 研发大楼一楼 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人(其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方 式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，董事会秘书及其他高级管理人 员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年半年度

报告全文及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日 披露的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定公司<

合规管理实施办法>的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《合规管理实施办法》。 （三）会议审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

议案》。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2026 年第 二次临时股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公 司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变

更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日 披露的《关于会计政策变更的公告》。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司土地收 回的议案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容详见公司同日

披露的《关于公司土地收回的公告》。 本议案需提交股东会审议。 （六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司

2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东 会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
• 2、公司董事会审计委员会相关会议决议；
• 3、公司董事会薪酬与考核委员会相关会议决议；
• 4、公司董事会战略委员会相关会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 14 日