证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2026-056 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一 次会议于 2026 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 7 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议 审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》

自 2026 年 7 月 24 日至 2026 年 8 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触 发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修正 转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2026 年 8 月 14 日起至 2026 年 9 月 13 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 9 月 14 日重新起算， 若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向

下修正欧晶转债转股价格的公告》（公告编号：2026-057）。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 13 日

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