1青岛双星第十一届董事会第三次会议审议通过三项议案：一是2026年半年度报告及其摘要；
2二是控股子公司锦湖轮胎为其全资子公司锦湖波兰提供不超过4.5亿欧元（约35.1亿元人民币）的信用及股权质押担保，该事项需提交股东会审议；
3三是定于2026年9月1日召开第二次临时股东会审议上述担保议案。
4半年报及担保公告已同步披露。
青岛双星：第十一届董事会第三次会议决议公告
摘要
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2026-046
青岛双星股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通 知于 2026 年 8 月 3 日以书面方式发出，本次会议于 2026 年 8 月 13 日以现场与 通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议由董事长张军华女士主持，经出席会议董事审 议，形成如下决议：
- 审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。 《2026 年半年度报告》《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》已于 2026 年 8 月 14 日在巨潮资讯网披露；《2026 年半年度报告摘 要》已于 2026 年 8 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网披露。
- 审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意锦湖轮胎为其全资子公司 Kumho Tire Poland Sp.z o.o.（以下称“锦
湖波兰”）提供担保，担保额度不超过 4.5 亿欧元（约 35.1 亿人民币），担保 方式为信用担保及锦湖轮胎所持有的锦湖波兰全部股权质押担保。
该议案须提交公司股东会审议。 《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》已于 2026 年 8 月 14 日在《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
3.审议通过了《关于召集 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意召集 2026 年第二次临时股东会，于 2026 年 9 月 1 日召开，将第十一届
董事会第三次会议审议通过的《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》提 交 2026 年第二次临时股东会审议。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》已于 2026 年 8 月 14 日在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 14 日
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