证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-031

盈康生命科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
• 2、股东会的召集人：公司董事会
• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026年8月31日14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2026年8月31日9:15至15:00的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 24 日
• 7、出席对象：

• （1）于 2026 年 8 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东会并行使表决权， 股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可不必是公司的股东。

• （2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。 二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

2、提案编码 100 为总议案，对提案 100 进行投票，视为对除累积投票提案

外所有提案表达相同投票意见。

3、上述议案已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届董事

会第二十七次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 7 月 17 日及同日公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、特别提示：

• （1）本次股东会的提案 2、3 实行累积投票制，应选非独立董事 5 人，应选

独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数；提案 3 为选举独立董事，独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

• （2）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 1.00 为特别

决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以 上通过。

• （3）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及

公司董事和高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果 进行公开披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
• 2、登记时间：2026 年 8 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
• 3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部。
• 4、登记手续：

• （1）于 2026 年 8 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一 位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

• （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书（附件二）。

• （3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东 授权委托书（附件二）。

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 8

月 25 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授

权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

• （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原

件于会前半小时到达会场。

• 5、联系方式：

联系人：刘泽霖

电话：0532-55776787

传真：0532-55776787

邮箱：inkonlife@inkonlife.com

邮编：266103

地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部

• 6、相关费用：

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；
• 2、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“350143”，投票简称为“盈康投票”。
• 2、填报表决意见或选举投票。 对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将 所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在

3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥 有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 8 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 8 月 31 日 9:15-15:00。
• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证 操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

盈康生命科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书

致盈康生命科技股份有限公司：

兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席盈康生命科技 股份有限公司于 2026 年 8 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本 人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：_________________________ 委托人身份证号码（社会信用代码）：_____________________________ （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章） 委托人股东账号：_________________________ 持股数量：_______________________________ 受托人：________________________ 受托人身份证号码：_______________________ 签发日期：____________________ 委托有效期：

附件三：

盈康生命科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表