证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2026-052

无锡芯朋微电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 13 日 （二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议由董事长张立新先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事7人，列席7人；
• 2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、议案 1、2、3 属于特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权 数量的三分之二以上表决通过。
• 2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
• 3、议案 1、2、3 涉及参加 2026 年限制性股票激励计划的易扬波、李海松、易慧 敏等 5 名关联股东进行了回避表决。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

• 律师：于潇健、陈瑀
• 2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序 以及表决结果合法有效。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会 2026 年 8 月 14 日